PROMOTORES
Y USUARIOS DE CP
De conformidad
con las disposiciones publicadas el pasado 19 de julio 2012 en el Diario
Oficial de la Federación donde se establecen las medidas y procedimientos
para Prevención de Lavado de Dinero (Art. 140 de la Ley General
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), con la finalidad de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas,
se detalla la documentación requerida para los siguientes trámites:
Emisión
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Documentación
Obligatoria
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-Nuevos Negocios
-Incrementos
-Inclusiones
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- Copia de Identificación oficial vigente
- Copia de Comprobante de domicilio
- Copia de CURP (cuando cuente con ella)
Toda la documentación que se recabe del cliente deberá contener
la leyenda de “COTEJADO CON SU
ORIGINAL”, anotando tipo y numero de identificación, clave y nombre del agente,
fecha y firma, anotada por el agente
que realizo el cotejo.
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Servicios Menores
a 100 Mil Pesos
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Leyenda de Cotejo (obligatoria) y Documentación (opcional)
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-Servicios de Rescates
-Retiro de Dividendos
-Devolución de Descuentos
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Es obligatorio anotar
en la solicitud la leyenda de
“COTEJADO CON SU ORIGINAL”, así como, tipo y numero de identificación, clave y
nombre del agente, fecha y firma, por
el agente que realizo el cotejo; opcionalmente se podrá anexar la siguiente
documentación en caso de contar con esta:
- Copia de Identificación oficial
vigente
- Copia de Comprobante de
domicilio
- Copia del
Ultimo Talón de Pago
En caso de anexar la documentación antes señalada, cada documento
de igual forma deberá contener la leyenda de cotejo.
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Servicios Mayores o
Iguales a 100 Mil Pesos
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Documentación
Obligatoria
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-Servicios de Rescates
-Retiro de Dividendos
-Devolución de Descuentos
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- Copia de la identificación oficial vigente
-
Copia de Comprobante de domicilio
- Copia del Ultimo Talón
de Pago
Toda la documentación que se recabe del cliente deberá contener
la leyenda de “COTEJADO CON SU
ORIGINAL”, anotando tipo y numero de identificación, clave y nombre del
agente, fecha y firma, anotada por el agente que realizo el cotejo.
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De manera general el comprobante de domicilio para cualquier
caso, será obligatorio cuando el
domicilio de la Identificación Oficial no coincida con la de la solicitud, y es
necesario que el domicilio del comprobante coincida con la de la Solicitud,
este No debe ser mayor a 3 Meses.
Identificaciones
Oficiales
Comprobante de Domicilio
Credencial para votar expedida por el
Instituto Federal Electoral
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Suministro de Energía eléctrica
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Pasaporte expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
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Suministro de servicio telefónico
residencial
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Cédula Profesional emitida por la
Secretaría de Educación Pública
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Suministro de servicio de agua
potable
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Tarjeta de afiliación al Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores emitida por el INAPAM.
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Gas Natural
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Certificado de Matrícula Consular
emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores
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Derechos por suministro de Agua
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Cartilla del Servicio Militar
Nacional (solo para Emisión)
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Recibo de Pago del Impuesto Predial
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Licencia para conducir (solo para
Emisión)
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Estados de cuenta bancarios
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En el caso de extranjeros, además del
Pasaporte, deberá presentar FM3, FM2 o Credencial de Inmigrado emitido por el
Instituto Nacional de Migración
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Contrato de arrendamiento registrado
ante la autoridad fiscal
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Cedula Fiscal (RFC) con la dirección
anexa, misma que deberá coincidir con la registrada en la póliza
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